Der ehemalige CEO eines KI-Startups in San Francisco, Baba Nadimpalli, sieht sich mit schweren Betrugsvorwürfen konfrontiert, nachdem er Investoren über die finanzielle Gesundheit des Unternehmens in die Irre geführt haben soll. Die Entsiegelung eines Bundesanklage Anfang dieser Woche wurde bekannt, dass gegen den australischen Staatsbürger Nadimpalli Anklage wegen dreifachen Wertpapierbetrugs und siebenfachen Überweisungsbetrugs erhoben wurde.
Mehr als 40 Millionen US-Dollar gesammelt
Von 2020 bis 2022 soll Nadimpalli in drei Finanzierungsrunden mehr als 40 Millionen Dollar aufgebracht haben, indem er Investoren über die Einnahmen von Skael in die Irre führte und Kundendaten. Die US-Staatsanwaltschaft stellte fest, dass Nadimpalli berichtete, dass Skael jährlich Millioneneinnahmen erwirtschaftete und mehrere renommierte Kunden hatte. Die Einnahmen waren jedoch erheblich geringer und einige behaupteten, dass es keine Kunden gab.
Im Februar 2022, während der Vorzugsaktienemission der Serie A, bei der Skael mit rund 230 Millionen Dollar bewertet wurde, baute Nadimpalli angeblich einen elektronischen Datenraum voller gefälschter Dokumente auf, um potenzielle Investoren anzulocken. Diese Papiere enthielten irreführende Informationen über die finanzielle Lage des Unternehmens, Kundenzahlungen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen.
Bis zu 20 Jahre Gefängnis und 5 Millionen Dollar Geldstrafe erwartet
In ihrer Klage gegen Nadimpalli warf ihm die Securities and Exchange Commission (SEC) vor, gegen Bundeswertpapiergesetze verstoßen zu haben, indem er Investoren belogen und das Geld für Hypothekenzahlungen und Heimwerkerarbeiten verwendet habe.
Sollte Nadimpalli des Wertpapierbetrugs für schuldig befunden werden, beträgt seine Strafe maximal 20 Jahre Gefängnis und 5 Millionen Dollar Geldbußen. Für Überweisungsbetrug drohen ihm weitere 20 Jahre und eine Geldbuße von 250.000 Dollar. Die Abteilung für Unternehmens- und Wertpapierbetrug des Northern District of California ist für die Strafverfolgung zuständig.
