In einem Resolutionsvorschlag zum Binance-Vergleich sieht sich Changpeng Zhao, der Gründer von Binance, Berichten zufolge mit der Möglichkeit einer strafrechtlichen Anklage in den Vereinigten Staaten konfrontiert. Diese Entwicklung ist Teil einer Einigung, die von Binance Holdings mehr als 4 Milliarden US-Dollar verlangt und damit eine langwierige Untersuchung des US-Justizministeriums abschließt. Die Diskussionen, wie von berichtet Bloomberg-Nachrichten, unterstreichen die Möglichkeit, dass Zhao im Zusammenhang mit Vorwürfen der Geldwäsche, des Bankbetrugs und der Verstöße gegen Sanktionen angeklagt wird. Wenn diese Vereinbarung abgeschlossen wird, würde sie sich mit der laufenden Untersuchung der angeblichen Rechtsverstöße des Unternehmens befassen.
Über die Binance-Vereinbarung
Die Ermittlungen zu Binance, die von der Abteilung für Geldwäsche und Vermögensabschöpfung der Kriminalabteilung des DOJ in Zusammenarbeit mit der Abteilung für nationale Sicherheit und der US-Staatsanwaltschaft in Seattle geleitet werden, werden intensiviert. Auf eine Bitte des Sprechers des Justizministeriums um einen Kommentar erhielt man keine unmittelbare Antwort. Laut Quellen, die mit den Verhandlungen vertraut sind, zielt die vorgeschlagene Einigung darauf ab, ein empfindliches Gleichgewicht zu schaffen, das es Binance ermöglicht, den Betrieb aufrechtzuerhalten und einen möglichen Marktzusammenbruch abzuwenden, der sich negativ auf Märkte und Kryptowährungsinhaber auswirken könnte.
Die Situation wird durch den Wohnsitz von Changpeng Zhao in den Vereinigten Arabischen Emiraten, einem Land ohne Auslieferungsabkommen mit den USA, noch komplizierter. Dennoch könnte sich Zhao immer noch dafür entscheiden, sich freiwillig den Anklagen in den USA zu stellen. Binance ist Berichten zufolge bestrebt, seine Verbindlichkeiten in einem Vergleich mit zu begrenzen Diskussionen über eine mögliche Vereinbarung zur Aufschiebung der Strafverfolgung. Der Abschluss einer Binance-Vereinbarung, bei der noch Änderungen möglich sind, könnte bis Ende des Monats bekannt gegeben werden, wie mit der vertraulichen Angelegenheit vertraute Personen angedeutet haben.
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Während die Diskussionen über den Binance-Vergleich weitergehen, bleiben die genauen Einzelheiten des vorgeschlagenen Beschlusses und die spezifischen Vorwürfe gegen Binance ungewiss. Es wird erwartet, dass Binance mit einer Strafe von mehr als 4 Milliarden US-Dollar rechnen muss, was möglicherweise zu einer der höchsten Geldstrafen in einem Kryptowährungskriminalitätsfall wird. Sollten sich Binance und das DOJ auf eine Vereinbarung zur Aufschiebung der Strafverfolgung einigen, würde das Justizministerium eine Strafanzeige gegen das Unternehmen einreichen und die Strafverfolgung aussetzen, sofern Binance sich an festgelegte Bedingungen hält, einschließlich der Zahlung der hohen Geldstrafe und der Zustimmung zu einer laufenden Compliance-Überwachung.
Die Prüfung von Binance durch das Justizministerium reicht mindestens bis ins Jahr 2018 zurück. Im Dezember 2020 forderten Bundesanwälte vom Unternehmen interne Aufzeichnungen über seine Praktiken zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) sowie Kommunikation mit Zhao. Diese Untersuchung ist Teil einer Reihe rechtlicher und regulatorischer Herausforderungen, mit denen Binance, die weltweit größte Krypto-Börse, derzeit in den Vereinigten Staaten konfrontiert ist.
Die Exchange Commission (SEC) hat eine Klage gegen Binance und seinen Gründer Zhao eingereicht. Die SEC warf ihnen vor, eine komplexe Strategie zur Umgehung der US-Bundeswertpapiergesetze entwickelt zu haben. Als Reaktion auf diese Anschuldigungen bestritt Binance entschieden jegliches Fehlverhalten und brachte seine Absicht zum Ausdruck, die Integrität seiner Plattform energisch zu verteidigen.
2023 war ein herausforderndes Jahr für Binance, nicht nur rechtlich, sondern auch im Hinblick auf seine Unternehmensstruktur und Marktposition. Das Unternehmen verzeichnete einen erheblichen Wechsel in seiner Führung, mit bemerkenswerten Abgängen unter anderem beim Chief Strategy Officer, dem General Counsel und dem Chief Product Officer. Insgesamt haben in den letzten Monaten mindestens ein Dutzend Führungskräfte die Börse verlassen. Unterdessen ist der Marktanteil von Binance zurückgegangen.
Die vorgeschlagene Binance-Vereinbarung in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar markiert einen kritischen Moment in der Kryptowährungsregulierung. Es löst nicht nur die langwierigen rechtlichen Probleme von Binance mit US-Behörden, sondern schafft auch einen Präzedenzfall in der Kryptowelt und verdeutlicht das sich entwickelnde Umfeld der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der Rechenschaftspflicht von Unternehmen.
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